12月20日下午，公司董事会召开2024年第四次会议，会议由董事长巨亚东召集并主持，董事杨新光，外部董事陈军强、邵岗、葛存安、刘金，职工董事左俊参加会议，监事杨阳、董事会秘书景显德、董事会办公室相关人员列席会议。

会议审议并通过了公司《2025年工资总额预算申报方案》《2024年决算方案》《2025年预算方案》《工作规则》《董事会议事规则》《董事会向董事长、总经理授权管理办法》《总经理工作规则》《2025年董事会定期会议计划》及更换会计事务所等九项议案，圆满完成了各项议程。

会议认为公司2024年决算方案合理，2025年预算方案满足西北院预算编制相关精神和要求，落实了稳中求进、注重发展质量提升的工作要求。本次修订《工作规则》及三个治理主体议事规则，进一步厘清了不同治理主体权责边界，健全完善了重大经营管理事项决策、董事会授权决策、董事会决议督促执行等程序，将有效促进公司治理整体效能提升。围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的作用有效发挥所制定的董事会2025年定期会议计划，科学合理的安排了董事会需要研究审议的重大事项。

会议要求，西北水电公司要抓好2024年收官工作，提前筹划好2025年重点工作，确保预算执行。严格按照董事会定期会议计划，研究审议相关议案，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险的核心职责。