6月28日，公司第一届董事会第一次会议在常宁办公区召开。会议由公司党委书记、董事长韩瑞召集并主持，全体董事出席，监事列席。

为深入贯彻落实国资委国企改革三年行动部署要求，进一步完善公司法人治理结构，规范企业稳健运行，根据西北院《关于西北水利水电工程有限责任公司成立董事会的通知》要求，董事会由公司党委书记、主持班子工作的副总经理、职工董事等3名内部董事和股东委派的4名外部董事组成。经过充分准备，公司第一届董事会第一次会议如期召开，审议通过了全部三项议案并形成了会议决议。

会上，全体董事逐一听取议案汇报并进行了审议，全票表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于第一届董事会机构设置及人员聘任的议案》、《关于公司<“十四五”规划>的议案》等内容，并形成了会议决议。会议审议通过了《公司章程》；审定成立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会，决定设立公司董事会办公室，同意景显德担任董事会秘书；审议通过了公司“十四五”规划。

本次会议的召开，标志着公司健全完善法人治理结构，提升企业治理体系和治理能力现代化水平迈出了坚实一步，在公司改革历程中具有里程碑意义。会后，公司将抓紧健全完善董事会相关制度和规则，强化董事会运行规范性和有效性，使党组织的领导核心作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用得到有效发挥；充分发挥外部董事专业知识深厚、业务能力扎实、工程管理经验丰富等优势，为企业改革发展提供服务保障，推动公司行稳致远、加快迈进高质量发展新征程。

会上，第一届董事会董事作了表态发言，表示将尽职尽责，担当作为，全力加强董事会建设，坚持规范管理，推动高效运作，全面提升董事会治理效能，为公司发展建设贡献智慧和力量。